安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

四屆十五次監(jiān)事會(huì)決議公告

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2013年8月15日下午在合肥市高新區(qū)公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳學(xué)軍先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事對(duì)董事會(huì)審議的議案無(wú)異議。

與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議、討論，審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：

一、審議通過(guò)《2013年半年度報(bào)告全文和摘要》。

同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的2013年半年度報(bào)告全文及摘要進(jìn)行了審核，并發(fā)表意見(jiàn)如下：

1、公司2013年半年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、公司2013年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2013年半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與2013年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

二、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

公司第四屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事任期已屆滿（2010年4月至2013年4月），根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，應(yīng)進(jìn)行換屆選舉。

本次會(huì)議推舉陳學(xué)軍先生、張宇星先生、張小旗先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉，王曉龍先生、江磊先生當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事候選人。本議案將提交股東大會(huì)審議。

1、推舉陳學(xué)軍先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、推舉張宇星先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、推舉張小旗先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、推舉王曉龍先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

5、推舉江磊先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)公司2013年上半年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及調(diào)整2013年下半年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。

同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2013年8月17日 

 附：第五屆監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：

陳學(xué)軍，男，中國(guó)籍，1966 年12月出生，工學(xué)碩士，研究員級(jí)高級(jí)工程師，合肥工業(yè)大學(xué)兼職博導(dǎo)，享受安徽省政府津貼。獲省部級(jí)級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)兩項(xiàng)。歷任華東所工藝部副主任，制造部主任，華東所所長(zhǎng)助理，現(xiàn)任華東所黨委書(shū)記兼副所長(zhǎng)。

張宇星，男，中國(guó)籍，1970年5月出生，本科學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)工程師。先后擔(dān)任多部雷達(dá)工藝系統(tǒng)負(fù)責(zé)人和主持師。歷任華東所制造部副主任，人力資源部主任，所長(zhǎng)助理?，F(xiàn)任華東所黨委副書(shū)記，紀(jì)委書(shū)記。

張小旗，男，中國(guó)籍，1982年12月出生，本科學(xué)歷，中共黨員，審計(jì)師，現(xiàn)任華東所紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部主任。

王曉龍，男，中國(guó)籍，1976年1月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。三次獲得所級(jí)優(yōu)秀員工稱號(hào)，2006年被評(píng)為華東所“十佳黨員”，2011年被評(píng)為中共安徽省直機(jī)關(guān)優(yōu)秀黨務(wù)工作者。2004年參與起草華東所申報(bào)中國(guó)國(guó)防科技工業(yè)企業(yè)管理創(chuàng)新成果材料，經(jīng)評(píng)選華東所獲得管理創(chuàng)新成果三等獎(jiǎng)。2005年參與創(chuàng)立的華東所執(zhí)行三角形管理思想獲得中國(guó)國(guó)防新科技工業(yè)企業(yè)管理創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)，中企聯(lián)國(guó)家級(jí)管理創(chuàng)新成果二等獎(jiǎng)。歷任華東所所辦秘書(shū)、黨辦副主任（主持工作）、黨政辦支部書(shū)記兼副主任，負(fù)責(zé)黨建、團(tuán)建、宣傳等工作，現(xiàn)任公司黨總支書(shū)記。

江磊，男，中國(guó)籍，1973年6月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，歷任華東所發(fā)射部元件組組長(zhǎng)，現(xiàn)任華耀公司新能源事業(yè)部副主任，分工會(huì)主席。